Este miércoles, continuaron los encuentros virtuales del «Cara a Cara» de la cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), de manera simultánea en los espacios de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y en el Banco de Comercio Exterior (Bancoex).
Durante esta jornada, el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, el A/J Remigio Ceballos Ichaso, hizo acto de presencia ante el comité evaluador del GAFIC, lo que demuestra una vez más, el alto nivel de compromiso político del Gobierno Bolivariano de Venezuela, frente a las recomendaciones hechas por el organismo internacional a través del Informe de Evaluaciones Mutua (IEM).
Durante el encuentro realizado en la Sudeban, los evaluadores y funcionarios de los organismos públicos presentes, abordaron aspectos concernientes al Capítulo VII del segundo borrador del Informe de Evaluaciones Mutuas (IEM), relativo a los temas: Personas y estructura jurídica.
Por su parte, en el encuentro que se desarrolló en Bancoex, se debatieron puntos concretos del Capítulo III del IEM, relacionado a temas del Sistema Legal y problemas operativos, para lo que participaron de forma activa Oncdoft, el SEB, Seniat, UNIF, TSJ, Ministerio Público, Sunad, Sunacrip y CPNB.
Cabe destacar que durante estas reuniones «Cara a Cara», los organismos nacionales, a través de una tenaz defensa del Sistema Contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, han alcanzado varios cambios positivos en las observaciones realizadas por el comité evaluador del GAFIC en el informe.
T: MPPRIJP/LRDS
