Lavado de dinero
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El Mundo
Invasión de EE. UU. a Panamá, un daño aún sin reparar tras 34 años
En la casa de la familia Rodríguez Torrero, en el barrio de Bella Vista de la capital panameña, las navidades…
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El Sur
Expresidente de Paraguay Horacio Cartes es vinculado con red de lavado de dinero
Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de Paraguay, entregado al Ministerio Público, este jueves, …
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El Mundo
EEUU es de los mayores paraísos fiscales en el mundo
Pocos estadunidenses se imaginarían que vivían en uno de esos países que ofrecen servicios para que los ultrarricos –empresarios, políticos,…
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El Mundo
Guatemala extraditará a EEUU a hijo de expresidente panameño Martinelli
El Ministerio Público de Guatemala confirmó el martes la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo…
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El Mundo
Justicia suiza abandona investigación contra Alex Saab por carecer de pruebas
Los fiscales suizos abandonaron una investigación de tres años sobre un supuesto asociado para el lavado de dinero, que involucraría…
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El Mundo
Rey de España recibió 6,5 millones de euros en 2008 en sus cuentas de Suiza mediante cinco transferencias anónimas
El rey español Juan Carlos I ha negado ser propietario de una supuesta fortuna oculta en la isla de Jersey,…
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El Mundo
Policía británica incauta 150.000 dólares en criptomonedas vinculados a solicitudes de préstamos fraudulentas
La Policía británica incautó 115.000 libras esterlinas (unos 150.000 dólares) en criptomonedas que se presume fueron obtenidas tras solicitar de…
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