Sunad presenta Informe de Evaluación Nacional de Riesgo de Legitimación de Capitales
El Superintendente Nacional Antidrogas, M/G Richard López Vargas, presentó el Informe de Evaluación Nacional de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la relación con la variable de tráfico ilícito de drogas.
El superintendente durante su intervención, afirmó que Venezuela ratifica una vez más su compromiso en el cumplimiento de las disposiciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y todos los tratados de fiscalización internacional de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Prueba de ello es la ejecución de un conjunto de acciones y estrategias como parte de las políticas públicas para combatir el tráfico ilícito de drogas y evitar que los recursos obtenidos producto de estos delitos sean legitimados, reseña nota de prensa de la Sunad.
López resaltó la importancia de compartir este informe preparado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), con instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif), Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional Antidrogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), y el personal de las distintas áreas de acción de la Sunad con el fin de identificar los riesgos que representan las drogas y la legitimación de capitales para Venezuela y el mundo.
El informe se elaboró siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) para identificar los riesgos a combatir en el mundo, especialmente en Venezuela que está próxima a recibir en el mes de noviembre la visita de dicho organismo intergubernamental para la evaluación país.
Hoy #10Sep en la Sunad fue presentado el Informe de Evaluación Nacional de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la relación con la variable de tráfico ilícito de drogas preparado por la @oncdoftvzl. pic.twitter.com/VrE3NF5bbO
— MG. Richard López Vargas (@LopezvargasR) September 10, 2021
La Radio del Sur
